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Abogado Estafas con Criptomonedas — Recupera tus Activos en Toda España

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La verdad sobre blockchain

El Mito de la «Irrastreabilidad»

El anonimato en Blockchain es relativo. La trazabilidad, absoluta.

Moneda de Bitcoin sobre circuito electrónico: cada transacción deja rastro en la cadena de bloques
Cada transacción queda registrada para siempre en la cadena de bloques. Imagen: Satheesh Sankaran · CC BY-SA 2.0, vía Wikimedia Commons.

Lo que le dijeron

«El dinero en cripto es anónimo e irrecuperable.» Así piensan los delincuentes, y así quieren que piense usted para que no actúe.

«Me dijeron que no había nada que hacer, que el dinero había desaparecido para siempre.»

La Realidad Forense

Blockchain es un registro público, inmutable y permanente. Utilizamos herramientas de grado institucional para revelar la ruta completa del dinero.

Los criminales confían en la complejidad para ocultarse. Nosotros la desciframos.
Tecnología de grado institucional

Análisis Forense Blockchain en Acción

Rastreo on-chain con herramientas profesionales: cada céntimo desde la billetera de la víctima hasta su destino final en los Exchanges centralizados.

Fase de Colocación — Punto de Origen

Identificación de la billetera de salida y primera recepción controlada por la trama criminal.

Fase de Estratificación — Persecución

Detección de Chain Hopping, Smurfing y Peeling Chains. Cada salto documentado como prueba pericial.

Fase de Integración — Destino Final

Localización de fondos en VASPs regulados. La dirección se convierte en entidad legalmente requerible.

Toda la investigación cristaliza en un Informe Pericial Certificado firmado por D. Roberto Jiménez como Perito Judicial — prueba de cargo irrefutable ante la autoridad judicial.

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Resultados tangibles

Auto Judicial de Bloqueo de Criptoactivos

Resoluciones judiciales reales que ordenan la congelación y transferencia de fondos desde los Exchanges.

Auto Judicial — Caso Real

El Juzgado ordena el bloqueo y la transferencia de los fondos

El Juez de Instrucción, a instancia de nuestra querella y respaldado por el informe pericial forense, ordena al Exchange la congelación inmediata de los activos y su puesta a disposición judicial.

No es teoría: son resoluciones reales obtenidas gracias a una estrategia procesal sólida y una prueba pericial técnicamente irreprochable.

Congelación inmediata de saldos en plataformas centralizadas (OKX, HTX, Binance)
Orden de transferencia de tokens USDT a cuenta controlada por el Juzgado
Requerimiento KYC para identificación completa del titular de la cuenta
Metodología probada

El Camino a la Recuperación

1
Fase I — Inteligencia
Análisis Forense On-Chain

Auditoría técnica profunda: rastreo del flujo completo de capitales, identificación de la recepción primaria y certificación del «Momento Cero» del delito.

2
Fase I — Persecución
Estratificación y Desanonimización

Detección de Chain Hopping, Smurfing y Peeling Chains. Localización de «Clusters» y VASPs donde finalizan los fondos.

3
Fase I — Evidencia
Informe Pericial Certificado

Informe de Análisis Forense firmado como Perito Judicial. Acredita materialidad del delito, nexo causal y sofisticación dolosa.

4
Fase II — Acción Penal
Querella Criminal y Medidas Cautelares

Interposición de Querella Criminal, bloqueo y embargo preventivo, requerimientos KYC y cooperación internacional (Europol/Interpol).

5
Fase II — Resolución
Negociación, Ejecución y Recuperación

Responsabilidad civil derivada: devolución efectiva de activos. Presión regulatoria AML a los Exchanges por falta de diligencia.

Estrategia procesal

Tipificación Delictiva

Estafa Agravada

ARTS. 248 Y 250 C.P.

Por la cuantía defraudada y la sofisticación de la operativa engañosa. El engaño bastante se acredita mediante la arquitectura completa del fraude.

Apropiación Indebida

ART. 253 C.P.

Distracción de activos digitales entregados bajo engaño. Aplicable cuando media relación de custodia o confianza previa.

Blanqueo de Capitales

ART. 301 C.P.

Autoblanqueo por ocultación del origen ilícito mediante técnicas de estratificación detectadas en el análisis forense.

No buscamos solo la condena. Buscamos la responsabilidad civil derivada: la devolución de su patrimonio.

Respaldo institucional

Colaboración con la Guardia Civil

Charla con Guardia Civil
Fundación de Ávila — Con la Guardia Civil

Trabajamos junto a quienes combaten el cibercrimen en primera línea

Mantenemos una relación activa de colaboración con el Equipo @ de la Guardia Civil, referente nacional en la lucha contra la ciberdelincuencia.

Impartimos una charla en la Fundación de Ávila junto a un Coronel de la Guardia Civil, orientada a concienciar sobre esquemas fraudulentos con criptoactivos.

Colaboración directa con el Equipo @ en investigaciones de ciberdelincuencia
Charlas de prevención junto a mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Activación de mecanismos policiales internacionales: Europol e Interpol
Leer más sobre nuestra colaboración
Acción judicial inmediata

Medidas Cautelares y Bloqueo

Sede de la Audiencia Nacional en Madrid
Los juzgados pueden ordenar el bloqueo cautelar de los criptoactivos en los exchanges. Imagen de la Audiencia Nacional: FDV · CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.
01

Requerimientos KYC

Orden judicial para obtener identidad completa: nombres, emails, teléfonos, IPs y documentación.

02

Bloqueo y Embargo

Congelación inmediata de saldos en plataformas centralizadas donde se localizan los fondos.

03

Cooperación Internacional

Mecanismos policiales vía Europol e Interpol para perseguir responsables transfronterizos.

Nuestra diferencia

¿Por qué Jiménez & Lozano?

Enfoque Multidisciplinar

Integramos la prueba pericial informática directamente en la estrategia legal. No subcontratamos el entendimiento del caso.

Colaboración Institucional

Relación probada con Guardia Civil (Equipo @) y charlas conjuntas de prevención con mandos de las FCSE.

Presión Regulatoria

Normativa AML y marco MiCA para exigir responsabilidad a los Exchanges por falta de diligencia debida.

Honorarios

Transparencia y Compromiso

Fase inicial

Honorarios Fijos (Provisión)

Cubren el estudio riguroso, informe pericial forense e interposición de la querella criminal.

Posibilidad de fraccionamiento.

Pago fraccionable — Sin sorpresas
Resultado

Honorarios Variables (Éxito)

Porcentaje sobre el importe recuperado. Si no recupera, limitamos nuestro beneficio.

De la minuta final se deducen los pagos iniciales.

Nuestro interés está alineado con el suyo
Dirección técnica
Roberto Jiménez Elcorobarrutia
PERITO JUDICIALCriptoactivos & Blockchain

Roberto Jiménez Elcorobarrutia

Socio Director · Perito Judicial en Criptoactivos · Abogado Penalista

La fusión entre el conocimiento técnico de la blockchain y la estrategia procesal en sala. Ex-abogado en grandes firmas internacionales (EJASO – ETL GLOBAL) con experiencia en derecho bancario.

Ambassador «Blockchain in Legal» en IMMUNE Technology Institute. Miembro de Blockchain Lawyer Forum y de Ambar Partners, combinando la agresividad de la litigación tradicional con la precisión del análisis forense digital.

Colegiado ICAMDesde 2014 — Dcho. Bancario, Procesal y Nuevas Tecnologías
Perito Judicial CertificadoInvestigación y recuperación de criptoactivos
IMMUNE Technology InstituteAmbassador «Blockchain in Legal»
Ex-EJASO – ETL GLOBALGrandes firmas internacionales
Ambar Partners
Ambar PartnersMiembro activo
Blockchain Lawyer ForumMiembro
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Este asunto conecta con otras áreas de penal económico, resultados documentados y vías de consulta urgente que ayudan a valorar mejor la estrategia jurídica y la recuperación del patrimonio.

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    Asuntos reales que permiten entender cómo se articula una defensa penal eficaz.

  • Caso de éxito: blanqueo archivado

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  • Resoluciones Judiciales

    Resoluciones documentadas que muestran criterio judicial y trabajo probatorio del despacho.

  • Blog Penal

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Preguntas frecuentes

Dudas habituales sobre estafas con criptomonedas

¿Puedo recuperar mi dinero si me han estafado con criptomonedas? +
Depende del caso, pero es más posible de lo que muchas víctimas creen. Las criptomonedas dejan rastro en blockchain y la trazabilidad de los fondos permite identificar wallets de destino. Si existe querella criminal con pericial blockchain, los jueces pueden ordenar medidas cautelares de aseguramiento. Nuestro equipo analiza la viabilidad antes de comprometerte con ninguna actuación.
¿Qué diferencia hay entre una denuncia y una querella criminal? +
La denuncia informa de los hechos pero no te convierte en parte del proceso. La querella criminal te constituye como acusación particular, lo que te da acceso al expediente, posibilidad de solicitar medidas cautelares (como el bloqueo de cuentas o wallets) y mayor control sobre el procedimiento. En estafas cripto, la querella con pericial blockchain es el instrumento más eficaz.
¿Cuánto tiempo tengo para actuar tras la estafa? +
Cuanto antes mejor. Los estafadores mueven los fondos rápidamente a través de múltiples wallets y exchanges para dificultar el rastreo. Las primeras 72 horas son críticas si quieres solicitar medidas cautelares. El plazo de prescripción del delito de estafa agravada es de 5 años, pero actuar tarde reduce drásticamente las posibilidades de recuperación.
¿Funcionan las empresas de "recuperación de criptomonedas"? +
En la gran mayoría de casos son una segunda estafa. Estas empresas ofrecen recuperar fondos a cambio de un pago adelantado y no cuentan con legitimidad ni herramientas reales. La vía legal —querella criminal con pericial blockchain ante la jurisdicción española— es el único mecanismo con garantías para perseguir a los responsables y solicitar medidas de aseguramiento de bienes.
¿Cuánto cuesta contratar un abogado para una estafa con criptomonedas? +
Depende de la complejidad, el importe defraudado y las actuaciones necesarias. Ofrecemos una primera consulta gratuita para analizar tu caso sin compromiso. A partir de ahí, elaboramos una propuesta personalizada. Nunca cobramos en función de lo que recuperemos ni aceptamos honorarios de éxito que incentiven alargarte el proceso innecesariamente.
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